Money mirage. / Michael Levi
In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.102,n.5297 (9 Dec.1994) , p.22-23Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | ACTUAÇÃO POLICIAL | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | REINO UNIDO Resumo: No Reino Unido a aplicação dos regulamentos que obrigam os bancos a comunicar à polícia quaisquer transacções suspeitas, não resultou na eficácia esperada, na medida em que não contribuiu de modo significativo para a diminuição da quantidade de dinheiro branqueado através das instituições bancárias. Recomendam-se algumas medidas mais eficazes.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJp. (Browse shelf) | Available |
No Reino Unido a aplicação dos regulamentos que obrigam os bancos a comunicar à polícia quaisquer transacções suspeitas, não resultou na eficácia esperada, na medida em que não contribuiu de modo significativo para a diminuição da quantidade de dinheiro branqueado através das instituições bancárias. Recomendam-se algumas medidas mais eficazes.
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