Forensic examination of money laundering records / James O. Beasley
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 62, n. 3 (March 1993) , p. 13-17Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | FBI | LABORATÓRIO DE POLÍCIA | CRIME ORGANIZADO | MODUS OPERANDI | ESTADOS UNIDOS Resumo: Presente artigo informa sobre o tipo de actividade desenvolvida pelo sector específico do laboratório do FBI que presta apoio à investigação e à acusação na resolução de casos de branqueamento de capitais. Explica como, a partir de exames laboratoriais a documentos sobre negócios clandestinos confiscados às organizações criminosas, é possível detectar alguns dos métodos utilizados por aqueles para camuflar procedimentos ilegais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Presente artigo informa sobre o tipo de actividade desenvolvida pelo sector específico do laboratório do FBI que presta apoio à investigação e à acusação na resolução de casos de branqueamento de capitais. Explica como, a partir de exames laboratoriais a documentos sobre negócios clandestinos confiscados às organizações criminosas, é possível detectar alguns dos métodos utilizados por aqueles para camuflar procedimentos ilegais.
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