Money laundering alert
In: CJ Europe.ISSN 1059-2423. Reading. V.6,n.6 (November-December 1996) , p.6Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | BAHAMAS | SUÍÇA | REINO UNIDO Resumo: Os países membros da Commonwealth organizaram uma reunião anual em Setembro de 1996 para tentarem estabelecer medidas de combate contra o branqueamento de capitais. A integração dos fundos ilícitos na economia legal é o objectivo final do branqueamento de capitais. Definem-se os conceitos de "placement", "layering" e "integration".| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Os países membros da Commonwealth organizaram uma reunião anual em Setembro de 1996 para tentarem estabelecer medidas de combate contra o branqueamento de capitais. A integração dos fundos ilícitos na economia legal é o objectivo final do branqueamento de capitais. Definem-se os conceitos de "placement", "layering" e "integration".
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