Programa relativo a haberes financieros
Autor institucional: INTERPOLIdioma: Espanhol.Publicação: Lyon : Interpol, 1993Descrição física: 294 p. ; 29 cmColeção: INTERPOL Suspicious Financial Transaction InvestigationsAssunto: 243734 | 244640 | 227776 | 230179Resumo: Constitui um guia, elaborado pelo Secretariado-Geral da Interpol, para melhor se entender, a nível mundial, o panorama legislativo e policial de combate aos fundos derivados das actividades criminosas.Assim, são identificados os quadros legislativos-penais de cada País relacionado com: transferência, importação e exportação de fundos, penalização do branqueamento de dinheiro; confiscação de bens, métodos de investigação e regime de prova instituido.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCICE123 (Browse shelf) | IPJCC5907 | Available | IPJCC CID59075840 |
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Constitui um guia, elaborado pelo Secretariado-Geral da Interpol, para melhor se entender, a nível mundial, o panorama legislativo e policial de combate aos fundos derivados das actividades criminosas.Assim, são identificados os quadros legislativos-penais de cada País relacionado com: transferência, importação e exportação de fundos, penalização do branqueamento de dinheiro; confiscação de bens, métodos de investigação e regime de prova instituido.
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