Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo
Idioma: Português.Edição: 2ªed.Publicação: Washington : Banco Mundial, 2005Descrição física: 274p.; 23 cmAssunto: 220 | 1118 | 2053 | 10661 | 1200Localização e Cota : 343.9GUI Resumo: Capítulo I - Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: definições e explicaçõe. Capítulo II - O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III - Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV - Organismos regionais e grupos relevantes. Capítulo V - Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI - Medidas preventivas. Capítulo VII - A unidade de informação financeira. Capítulo VIII - Cooperação internacional. Capítulo IX - Combate ao financiamento do terrorismo. Capítulo X - Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financimanento do terrorismo.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral da Política de Justiça | 343.9GUI (Browse shelf) | 3746 | Available | DGPJ3746357777 |
Capítulo I - Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: definições e explicaçõe. Capítulo II - O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III - Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV - Organismos regionais e grupos relevantes. Capítulo V - Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI - Medidas preventivas. Capítulo VII - A unidade de informação financeira. Capítulo VIII - Cooperação internacional. Capítulo IX - Combate ao financiamento do terrorismo. Capítulo X - Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financimanento do terrorismo.
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