Seminário internacional sobre lavagem de dinheiro / [realizado por] Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários
Idioma: Português.Publicação: Brasília : Conselho da Justiça Federal, 2000Descrição física: 153p.; 30cmColeção: Série Cadernos do CEJ; 17ISBN: 8585572515Assunto: 121021 | 121022 | 121023 | 121024 | 23579Localização e Cota : 343.9SEM Resumo: Apresentação. Abertura. A Lei nº 9.613/98 e seus apectos / Adrieenne Senna. Regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Gilmar Mendes. Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência americana / Stanley E. Morris. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência francesa / jean François mourot. papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi; regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo. Sistemas de controlo interno (Compiliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte. paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes; crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch. Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan. Segurança institucional em face do narcotráfico e a lei da lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso. Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind. A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado - mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos. Atuação do ministério público no comabate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral da Política de Justiça | 343.9SEM (Browse shelf) | 3246 | Available | DGPJ3246187107 |
Apresentação. Abertura. A Lei nº 9.613/98 e seus apectos / Adrieenne Senna. Regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Gilmar Mendes. Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência americana / Stanley E. Morris. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência francesa / jean François mourot. papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi; regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo. Sistemas de controlo interno (Compiliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte. paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes; crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch. Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan. Segurança institucional em face do narcotráfico e a lei da lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso. Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind. A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado - mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos. Atuação do ministério público no comabate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles.
There are no comments for this item.