Branqueamento de capitais: o sistema comunitário de prevenção / Nuno Brandão
Idioma: Português.Publicação: Coimbra : Coimbra Editora, 2002Descrição física: 119p.; 21cmColeção: Argumentum; 11ISBN: 9723211106Assunto: 220 | 1118 | 57 | 1468 | 716Localização e Cota : 343.9BRA Resumo: I- Introdução. II- O fenómeno do branqueamento de capitais. III- A Directiva 91/308/CEE, a sua transposição para o ordenamento jurídico português e a nova Directiva 2001/97/CE : 1. Os deveres de prevenção impostos pela Directiva; 2. O sistema financeiro face às operações à distância; 3. A proibição do branquemento de capiatais; 4. Os destinatários finais da Directiva. Documentos oficiais. Bibliografia.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral da Política de Justiça | 343.9BRA (Browse shelf) | 2484 | Available | DGPJ2484140294 |
I- Introdução. II- O fenómeno do branqueamento de capitais. III- A Directiva 91/308/CEE, a sua transposição para o ordenamento jurídico português e a nova Directiva 2001/97/CE : 1. Os deveres de prevenção impostos pela Directiva; 2. O sistema financeiro face às operações à distância; 3. A proibição do branquemento de capiatais; 4. Os destinatários finais da Directiva. Documentos oficiais. Bibliografia.
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