La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas Queloz
In: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. Genéve. V.57,n.4 (oct.-déc. 2004) , 414-427Idioma: Francês.Assunto: CRIMINOLOGIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIMINALIDADE ECONÓMICA | CRIME INTERNACIONAL | EVOLUÇÃO HISTÓRICA | SUÍÇA Localização e Cota : PP184 Resumo: Depuis le fin des années 1980, le contrôle du blanchiment d'argent est au coeur des efforts menés contre les criminalités économiques et financières. La Suisse, place financière internationale d'importance, a mené une vaste campagne pour édicter d'abord des normes pénales (1990), puis pour édifier un dispositif anti-blanchiment (1998-2000) fondé sur le primat de l'auto-régulation privée. Dans cet article, ce dispositif est présenté ainsi que des données relatives à sa mise en application. Ces éléments constituent le cadre de départ d'une recherche évaluative et comparative que l'auteur vient de commencer, en collaboration avec des collèges canadiens.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PP184 (Browse shelf) | Available |
Depuis le fin des années 1980, le contrôle du blanchiment d'argent est au coeur des efforts menés contre les criminalités économiques et financières. La Suisse, place financière internationale d'importance, a mené une vaste campagne pour édicter d'abord des normes pénales (1990), puis pour édifier un dispositif anti-blanchiment (1998-2000) fondé sur le primat de l'auto-régulation privée. Dans cet article, ce dispositif est présenté ainsi que des données relatives à sa mise en application. Ces éléments constituent le cadre de départ d'une recherche évaluative et comparative que l'auteur vient de commencer, en collaboration avec des collèges canadiens.
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