Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent / Claudine Gagnon, Jean-Luc Bacher
In: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. Genéve. V.57,n.4 (oct.-déc. 2004) , p.428-437Idioma: Francês.Assunto: CRIMINOLOGIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIMINALIDADE ECONÓMICA | CRIME INTERNACIONAL | CANADÁ Localização e Cota : PP184 Resumo: En 2000, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité a instauré le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui recueille et analyse les déclarations fournies par l'ensemble des entités déclarantes. En 2002, toutes les dispositions relatives aux déclarations sont entrées en vigueur. Maintenant que le CANAFE est entièrement opérationnel, il importe d'établir sa réelle efficacité. Cet article décrit et examine le système canadien de lutte contre le blanchiment. Il s'interroge sur l'opportunité de retenir, pour indicateur de l'efficacité de la stratégie canadienne, le volume des condamnations prononcées pour blanchiment.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PP184 (Browse shelf) | Available |
En 2000, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité a instauré le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui recueille et analyse les déclarations fournies par l'ensemble des entités déclarantes. En 2002, toutes les dispositions relatives aux déclarations sont entrées en vigueur. Maintenant que le CANAFE est entièrement opérationnel, il importe d'établir sa réelle efficacité. Cet article décrit et examine le système canadien de lutte contre le blanchiment. Il s'interroge sur l'opportunité de retenir, pour indicateur de l'efficacité de la stratégie canadienne, le volume des condamnations prononcées pour blanchiment.
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