| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
396123 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210325d2020 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
COVID-19-related money laundering and terrorist financing |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
risks and policy responses |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Paris |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
FATF |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2020 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 1,65 MB em formato PDF (34 p.) |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Foreword. 1. Introduction. 2. Evolving ML/TF risk picture. 2.1. Increased ML threats. Increased fraud. Cyber crime. Impact on other predicate crimes. 2.2. Other contextual factors and ML vulnerabilities. Changing financial behaviours. Misdirection of Government funds or international financial assistance and increased risks of corruption. Increased financial volatility. 2.3. Financing of terrorism. 2.4. Summary of potential ML/TF risks. 3. Current COVID-19 impact on AML/CFT regimes. 4. Potential AML/CFT responses for consideration. Annex A. Statement by the FATF President. Annex B. Statement or guidance issued by authorities in response to COVID-19. References. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SAÚDE PÚBLICA |
| ID Autoridade |
237526 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DOENÇA INFECCIOSA |
| ID Autoridade |
100267 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| ID Autoridade |
231088 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ANÁLISE CRIMINAL |
| ID Autoridade |
321724 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE |
| ID Autoridade |
356780 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_318_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
