| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395757 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20200506d2014 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
O combate ao branqueamento de capitais em Portugal |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ana Isabel Sacramento Ferreira |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Porto |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[s.n.] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2014 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Tese para obtenção do grau de Mestre em Auditoria apresentada ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, tendo como orientadora Gabriela Maria Azevedo Pinheiro. Ficheiro de 789 KB (107 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Resumo. Abstract. Agradecimentos. Lista de Abreviaturas. Índice de Quadros. Índice de Figuras. Introdução. Capítulo 1 - O Fenómeno do Branqueamento de Capitais. 1.1 - A terminologia e o conceito de branqueamento de capitais. 1.2 - As fases do processo de branqueamento de capitais. 1.3 – A evolução das técnicas de branqueamento de capitais. 1.4 – A relação entre o branqueamento de capitais e os paraísos fiscais. 1.5 - O papel de contabilistas e auditores no branqueamento de capitais. Capítulo 2 - O Combate Internacional ao Branqueamento de Capitais. Capítulo 3 – O Combate ao Branqueamento de Capitais em Portugal. 3.1 - A evolução do quadro legal. 3.2 - O atual regime de prevenção e de repressão ao branqueamento de capitais. 3.2.1 - O regime preventivo. 3.2.2 - O regime penal. 3.3 - Outra legislação relevante. 3.4 - Dados estatísticos. Capítulo 4 – Questões de Investigação. Capítulo 5 – Metodologia. 5.1 – Introdução. 5.2 – A recolha de dados. 5.3 – A análise, interpretação de dados e discussão dos resultados. Conclusão. Referências Bibliográficas. Apêndices. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
AUDITORIA |
| ID Autoridade |
239346 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TESE |
| ID Autoridade |
334284 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FERREIRA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ana Isabel Sacramento |
| ID Autoridade |
359086 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_302_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
