| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395524 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190716d2019 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Annual report of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2018 |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Igor Cherkaskyi |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Kiev] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
The State Financial Monitoring Service of Ukraine |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2019] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
78,78 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
1. About the SFMS. 2. Ukraine - a winner of the best Egmont case award (BECA). 3. Development of the AML/CFT legislation. 4. Statistics on the reports received. 5. Analytical activity. 6. Case referrals. 7. Ensuring functioning and development on the unified information system on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing of the proliferation of weapons of mass destruction. 8. Interagency cooperation. 9. Activities of the Academy of Financial Monitoring. 10. International cooperation. 11. Strategic directions of the SFMS work in 2019. Annexes. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
343169 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UCRÂNIA |
| ID Autoridade |
333616 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
UCRÂNIA |
| Subdivisão |
The State Financial Monitoring Service |
| ID Autoridade |
333616 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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PJ_25_000000000000000_B_25 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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