| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395505 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190614d2019 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Illicit financial flows via trade mis-invoicing |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
study report 2018 |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Brussels |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
World Customs Organization |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2019] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 4,09 MB em formato PDF (171 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Foreword. Contributors. Executive Summary. Part 1. Introduction. 1. Introduction. 2. Conceptual Basis of Illicit Financial Flows, Trade Mis-invoicing and Trade Discrepancy. Part 2. Estimating Illicit Financial Flows (IFFs) via Trade Mis-invoicing (TM). 3. Estimating IFFs/TM: Partner Country Method. 4. Estimating IFFs/TM: Price Filter Method. 5. Cross-reference of PFM and PCM: Analysis of South African TM Risks – Imports, 2010-2015. 6. Cross-reference of PFM and PCM: The U.S. Trade with its Partner Countries. 7. Cross-reference of PFM and PCM: Three case studies. Part 3. Best Practices in Combating Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing. 8. Use of Customs Valuation Risk Management Techniques. 9. Inter-Agency Cooperation: Focused On, But Not Limited To, Customs-Tax Cooperation. 10. Combating Illicit Financial Flows: Practice of Korea Customs Service. 11. Customs-Customs Exchange of Information. 12. Potential Use of Technology: Blockchain. 13. WCO Members’ Best Practices. Part 4. Conclusion. 14. Policy Recommendations. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍTICA DE COOPERAÇÃO |
| ID Autoridade |
273964 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ILLICIT FINANCIAL FLOWS VIA TRADE MIS-INVOICING |
| ID Autoridade |
358963 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_302_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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