| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
395414 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20190304d2018 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Trafficking in Human Beings (THB) financial investigation handbook |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[The Hague] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
ALEFA - Association of Law Enforcement Forensic Accountants |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2018 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
This handbook is intended to be of practical use to financial investigators in EU Member States helping them to follow the money in THB cases, trace assets and analyse financial evidence. Project funded with support from the European Commission. Ficheiro de 2,54 MB em formato PDF (33 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Foreword and acknowledgements. Executive summary. Findings. Recommendations. 1. Introduction. 1.1 Definition of THB. 1.2 Human trafficking is big business. 1.3 Who are ALEFA? 1.4 ALEFA THB Project 2018. 2. Financial investigation of THB. 2.1 What is a financial investigation? 2.2 Financial investigation or forensic accounting? 2.2.1 When to use a Forensic Accountant? 3. Financial Investigation - Phase I Identification. 3.1 Reactive identification. 3.2 Proactive identification. 4. Financial investigation - Phase II Investigation. 4.1 Sources of financial information. 4.2 Identified methods of repatriating the proceeds from THB. 4.3 Suggested interrogation questions related to the financial investigation. 4.4 Money transfers and payment methods. 4.5 Calculation of the proceeds of crime. 4.6 Using a business model to analyse the THB case. 4.6.1 Business Model Canvas. 4.6.2 Project Jackal. 4.7 Cost Structure Analysis. 4.8 Money laundering in THB. 4.9 Legitimate Businesses. 4.10 International issues. 5 Financial Investigation - Phase III Litigation. 6 Financial Investigation - Phase IV Asset forfeiture. 6.1 Asset Recovery Offices (AROs). 6. 2 The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN). 7. Financial Investigation - Phase V Review and dissemination.Appendix A- Types Of Human Trafficking. Appendix B- Country Visits. Appendix C- Template Business Model Canvas. Appendix D- Thb Case Analysed By The Jackal Matrix (Business Model Canvas). Appendix E- Best Practices / Case Studies. Appendix F- Hawala. Appendix G- Key Country Contacts. Glossary. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE PESSOAS |
| ID Autoridade |
264139 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ANÁLISE FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
267209 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
PERÍCIA CONTABILÍSTICA |
| ID Autoridade |
327374 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| ID Autoridade |
225700 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
REDE CRIMINOSA |
| ID Autoridade |
347107 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| ID Autoridade |
224774 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
UNIÃO EUROPEIA |
| Subdivisão |
ALEFA |
| ID Autoridade |
224774 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJCD_302_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
