| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395316 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20181221d2018 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Conferência ENFIN |
| Informação de outro título |
Financial investigations in an international context |
| -- |
stronger by sharing expertise |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Orlando Mascarenhas |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Porto |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[Diretoria do Norte] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2018 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[3], 4 p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na 2.ª Conferência Internacional sobre o tema "Financial investigations in an international context - stronger by sharing expertise", no âmbito do ENFIN, que teve lugar em Estocolmo, de 11 a 13 de dezembro de 2018. Dos trabalhos então desenvolvidos e das apresentações efetuadas, destaca-se: Common Reporting Standard (CRS), mecanismo de partilha de informação fiscal e bancária entre estados integrantes; Trends Watching, instrumentos de pesquisa em fontes abertas de procura de diferentes e diversifica os "sinais" comportamentais que permitam definir tendências de aparecimento de fenómenos que suscitem intervenção policial; Artificial Intelligence, algoritmo desenvolvido para análise de texto, de network e de padrões; Recuperação de ativos - metodologias, apresentação efetuada pelo relator; Governmental approach of criminality through financial investigations; FCInet, como possibilidade de utilização de informação em todas as investigações; Joint Investigation Teams, apresentação da Operação POLLINO, liderada pelo FIOD da Holanda que levou à detenção de mais de 90 pessoas da mafia italiana Ndrangueta. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS |
| ID Autoridade |
20358 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ENFIN CONFERENCE |
| Local do grupo-eventual |
Estocolmo |
| Data do grupo-eventual |
2018 |
| ID Autoridade |
358871 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_25_000000000000000_A_53 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJCD_295_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
