| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395199 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180824d2017 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Fraude e branqueamento de capitais no mercado da droga |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Andreia Ramos Amaro |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Porto |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[s.n.] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2017 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Dissertação de Mestrado apresentado ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Auditoria, sob orientação de Alcina Augusta de Sena Portugal Dias. Resumo inserto na publicação. Ficheiro de 1,94 MB em formato PDF (95 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Ao longo das últimas décadas e com a crescente globalização, os infratores têm adotado novos e sofisticados métodos de ocultação de capitais ilícitos, nomeadamente, provenientes da droga. Perante isto, o presente trabalho foca-se na temática do branqueamento de capitais e da fraude no mercado da droga, sendo o seu grande objetivo o estudo da relação entre branqueamento de capitais, fraude e o mercado da droga, pois este problema requer atenção especial dadas as consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. No que diz respeito à metodologia trata-se de um estudo de investigação mista – usando o método qualitativo em entrevistas, instrumento de dados de recolha eleito para realizar a inspetores da Polícia Judiciária, e o método descritivo ao tratar os resultados da análise dos processos. Durante a revisão de literatura, surgiram diversas questões, a partir das quais se criaram as perguntas de investigação e o respetivo modelo de análise, com o objetivo de avaliar a temática central, a relação entre o branqueamento de capitais, fraude e o mercado da droga. Por fim, o presente trabalho pretendeu verificar a validade das asserções criadas. Embora as limitações do estudo, e dada a sua pequena amostra para validação do modelo de análise, considerando os resultados obtidos, o estudo apresentou uma total validação das asserções criadas. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE |
| ID Autoridade |
227574 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| ID Autoridade |
238858 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TESE |
| ID Autoridade |
334284 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
AMARO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Andreia Ramos |
| ID Autoridade |
358815 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_290_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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