| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
394798 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20171117d2017 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The global anti-money laundering regime |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
an assessment of offectiveness |
| Primeira menção de responsabilidade |
Daniel Ramirez Vasquez |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Colombia |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[s.n.] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2017 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Dissertação apresentada ao "Master in International Business (MIB)" da Universidad EAFIT, Colombia, tendo como orientador Joshua Large. Ficheiro de 644 KB em formato PDF (41 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introduction. 1.1 Introduction. 1.2 Money whitening process. 1.2.1 Introduction. 1.2.2 Offshore Financial Centers as Money Laundering Havens. 1.2.2.1 What are offshore financial centers?. 1.2.2.2 The role of OFCs in money laundering. 1.3 Impacts of Money Laundering. 1.3.1 Increased crime and terrorist financing. 1.3.2 The economic effects of money laundering. 1.3.3 Increase in social costs . 2.0 Regulation of Money Laundering. 2.1International regulation of money laundering. 2.2 International Standard Setters of International Money Laundering Policies. 2.2.1The United Nations. 2.2.2The Financial Action Task Force on Money Laundering. 2.3.4 The Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2.3.5 The IMF and World Bank. 2.3 Outcomes of anti-laundering measures. 3.0 Exchange of Information. 3.1 Spontaneous exchange of information. 3.1.1 Functioning of spontaneous exchange of information. 3.2 Automatic Exchange of Information. 3.2.1 Benefits of the automatic exchange of information. 4.0 Challenges of Implementation of AML Measures. 4.1 Technology. 4.2 Financial exclusion. 4.3 The costs associated with compliance. 5.4 Corruption. Conclusions. Recommendations. References. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| ID Autoridade |
329814 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TESE |
| ID Autoridade |
334284 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COLÔMBIA |
| ID Autoridade |
339796 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
RAMIREZ VASQUEZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Daniel |
| ID Autoridade |
358591 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_287_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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