| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
394063 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160706d2016 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
How do you do money laundering through bitcoin |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Sara Ruíz Cabrera |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Castellón |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[s.n.] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2016 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Trabalho Final de Curso de Finanças e Contabilidade apresentado à Universitat Jaume I, Departament de Finances i Comptabilitat, tendo como orientadora María Jesús Muñoz Torres. Ficheiro de 1,01 MB em formato PDF (39 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
1. Introduction. 1.1 Methodology. 2. The concept of Money laundering. 2.1 Money laundering process. 3. Spanish legislation. 3.1 Article 301 of the Penal Code. 3.2 Normative related to the bitcoin. 3.2.1 Case Study: Asturias Provincial Court Ruling, 6 February 2015. 4. Institutions for the prevention of money laundering. 4.1 Financial Action Task on Money Laundering (FATF). 4.2 Commission Executive Service for the Prevention of Money Laundering and Monetary Infringements (SEPBLAC). 5. The Bitcoin. 5.1 How was the Bitcoin born? 5.2 What is the Bitcoin about? 5.3 How the Bitcoin works. 5.3.1 The mining process. 5.3.2 The ecosystem of the Bitcoin. 5.4 Bitcoin markets. 6. The anonimity of transactions. 7. Money laundering methods using bitcoins. 7.1 Mixers. 7.2 Deep web. 7.2.1 Silk road. 8. Conclusion. 9. Bibliography. 10. Webgrafhy. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MOEDA VIRTUAL |
| ID Autoridade |
146307 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
343169 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TESE |
| ID Autoridade |
334284 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| ID Autoridade |
330771 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
RUÍZ CABRERA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Sara |
| ID Autoridade |
358183 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_279_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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