| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
393669 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160107d2015 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Financial Action Task Force |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Paris |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
FATF |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2015 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
FATF Report |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 758 KB em formato PDF (48 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
I. INTRODUCTION. Purpose, scope and objectives. Methodology, participants and data utilized. Nature and evolution of the terrorist threat. FATF, United Nations and other Statements on ISIL. II. SOURCES OF FUNDING. 1. Illicit Proceeds from occupation of territory including extortion and theft. 1.1 Bank Looting, Extortion and Human Trafficking. 1.2 Control of Oil and Gas Reservoirs. 1.3 Extorting Agriculture. 1.4 Other Resource Extraction and Production Facilities. 1.5 Cultural Artefacts. 1.6 Illicit Taxation of Goods and Cash that Transit Territory where ISIL Operates. 1.7 Salary Payments to Iraqi Government Employees. 2. Kidnapping for ransom. 3. Donations including by or through non-profit organisations (NPOs). 4. Material support to include foreign terrorist fighters. 5. Fundraising through modern communication networks. III. MOVEMENT AND USE OF FUNDS AND OTHER ASSETS. 1. Financial institutions. 1.1 Financial Institutions in Iraq. 1.2 Financial Institutions in Syria. 2. Money and Value Transfer Services (MVTS). 3. Smuggling (cash, gold or other valuable items). 4. Financial management and expenditure of funds and assets. IV. ISSUES FOR FURTHER CONSIDERATION AND COOPERATION. 1. Disrupting financial flows. 1.1 International Cooperation. 2. Depriving ISIL from its Resources. 2.1 Targeted Financing Sanctions. 2.2 Oil Smuggling and Sales. 2.3 Kidnapping for Ransom. 2.4 Fundraising through modern communication networks. 2.5 Material Support and FTFs. 3. Preventing ISIL from Abusing Relevant Sectors. 3.1 Financial Sector. 3.2 Cultural Artefacts . 4. Steps to Limit Humanitarian Consequences for Population. V. CONCLUSION. BIBLIOGRAPHY. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ORGANIZAÇÃO TERRORISTA |
| ID Autoridade |
99993 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
IRAQUE |
| ID Autoridade |
339683 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SÍRIA |
| ID Autoridade |
339531 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE |
| ID Autoridade |
357666 |
| 955 ## - |
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| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJCD_270_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
