| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
393556 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
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| Número (ISBN) |
9781910835579 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20151027d2015 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
HM Treasury |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
London |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
HM Treasury |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2015 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 1,41 MB em formato PDF (110 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Chapter 1 – Methodology. Chapter 2 - Legal and regulatory framework. Chapter 3 - Predicate offences. Chapter 4 - UK law enforcement. Chapter 5 – Supervision. Chapter 6 - Regulated sectors. Chapter 7 - Legal entities and arrangements. Chapter 8 – Cash. Chapter 9 - New payment methods. Chapter 10 - International exposure. Chapter 11 - Terrorist financing. Annex A - Full list of AML/CFT supervisors. Annex B – Glossary. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| ID Autoridade |
334328 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
REINO UNIDO |
| Subdivisão |
HM Treasury |
| ID Autoridade |
334328 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_268_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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