| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
393528 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20151013d2015 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The THB financial business model |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
assessing the current state of knowledge |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
The Hague |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Europol |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2015 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Europol public information. Ficheiro de 1,16 MB em formato PDF (14 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
1. Key findings. 2. Introduction. 3. Money laundering and financial investigations. 4. Money flows within OCGs. 4.1. The profit from trafficking. 4.2. International dimension. 4.3. Structure and roles. 5. Modi operandi. 5.1. The banking system.5.2. Money Service Businesses. 5.3. The movement of cash. 5.4. Legal Business Structures. 5.5. Informal Value Transfer Systems. 5.6. New payment methods. 5.7. High value goods. 5.8. Real estate. 6. Links with other crime areas. 6.1. Income from other crime areas. 6.2. Use of victims in other criminal activities. 7. Crime relevant factors. 7.1. Technology. 7.2. The economic crisis. 7.3. Schengen. 7.4. The 500 euro banknote. 8. Annex. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE PESSOAS |
| ID Autoridade |
264139 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| ID Autoridade |
231088 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EUROPOL |
| ID Autoridade |
103050 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
EUROPOL |
| ID Autoridade |
103050 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_268_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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