| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
393313 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150608d2015 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Guía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismo |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Santiago de Chile |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidad de Análisis Financiero - UAF |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2015] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
I. Objectivo. II. Definiciones: señales de alerta y operación sospechosa. III. Señales de alerta. 1. Relacionadas con el comportamiento del cliente (conozca su cliente). 2. Relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias. 3. Relacionadas con operaciones por cambios de divisas. 4. Relacionadas con operaciones de remesas de dinero. 5. Relacionadas con compañías aseguradoras. 6. Relacionadas con el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de inversión y administradoras generales de fondos). 7. Relacionadas con otros servicios financieros. 8. Relacionadas con las operaciones realizadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.). 9. Relacionadas con notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. 10. Relacionadas con casinos de juegos e hipódromos. 11. Relacionadas con zonas francas. 12. Relacionadas con .Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras. 13. Relacionadas con funcionarios de la administración pública. 14. Relacionados con el financiamiento del terrorismo. 15. Relacionadas con el comportamiento de empleados dependientes. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
343169 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GUIA DE INFORMAÇÃO |
| ID Autoridade |
1233 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CHILE |
| ID Autoridade |
333662 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CHILE |
| Subdivisão |
Unidad de Análisis Financiero |
| ID Autoridade |
333662 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_262_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
