| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
393299 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150529d2012 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Manual on international cooperation for the purposes of confiscation of proceeds of crime |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Vienna |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2012 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 730 KB em formato PDF (124 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
I. Definitions of terms used. II. Introduction. III. A process for asset confiscation. A. Intelligence, evidence collection and tracing assets. B. Consideration of another State’s capacities. C. Securing assets. D. Asset management and enforcement of orders. E. Confiscation application. F. International cooperation. G. Confiscation alternatives. IV. Designing the investigation. A. Overview. B. Investigative structure. C. Investigative barriers. D. Investigative cooperation. E. International investigations. F. Feasibility of international investigations. G. Consideration of the other jurisdiction’s authority. H. Jurisdiction. I. Technical surveillance. J. Investigative techniques. K. Statutes of limitation and prosecution immunity. L. Standard of proof expectation. M. Corporate criminal liability. N. Investigative priorities and case management. O. Timing. V. Tracing assets. A. Overview. B. Existing investigative information. C. Planning an asset investigation. D. Knowing the target. E. Financial records and data. F. Information from open sources. G. Information from Government sources. H. Public records. I. Court records. J. Utilities. K. The Internet. L. Information from specialized Government sources. M. Using the information. N. Monitoring or production orders. O. Search orders. P. Disclosure of financial records. Q. Wire transfers. R. Business accounting records. S. Ownership documentation. T. Collating the evidence. VI. Provisional measures to preserve assets pending confiscation. A. Overview. B. Terminology. C. Preservation or seizing order requirements. D. The application. E. Early preservation planning. F. Asset management. G. Execution of preservation orders. H. Payment of expenses. I. Bona fide third parties. J. Ancillary proceedings. VII. Post-preservation issues. A. A specialized asset manager. B. General management authority. C. Managing operating businesses. D. Rapidly depreciating and perishable assets. E. The need for caution when assuming management. F. Investigative use of the asset. G. Unexpected problems. H. Assets outside the jurisdiction. I. Management expenses. J. Costs of challenges. K. Post-confiscation issues. L. Final sale. M. Use of confiscated property. VIII. The confiscation application. A. Confiscation systems. B. Property confiscation. C. The use of assumptions in confiscation. D. Extended confiscation. E. Protecting third parties. F. A value approach. G. Foreign confiscation. H. Disposal costs. Annexes I. Considerations for preservation or seizure of assets: a checklist. II. A model for a net worth calculation. III. Sample freezing order. IV. Model production order. V. A sample account monitoring order. VI. Sample guidelines on considering an asset manager or receiver application. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| ID Autoridade |
121840 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS |
| ID Autoridade |
20358 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CONFISCO DE BENS |
| ID Autoridade |
343269 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GUIA DE INFORMAÇÃO |
| ID Autoridade |
1233 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAÇÕES UNIDAS |
| Subdivisão |
Office on Drugs and Crime |
| ID Autoridade |
320900 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJCD_258_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_268_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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