| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
393280 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150525d2000 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
EU - Manual on money laundering & confiscation of assets |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jacky Engee, Jeroen van Schendel, Simone van der Zee |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
The Hague |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Dutch National Criminal Intelligence Division : Europol |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2000 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
110 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Preface. Contents. General Introduction: 1. Introduction. 2. Money laundering (Elements and stages of money laundering; Modus operandi money laundering). 3. Confiscation. 4. The international agreements (Vienna Convention; Strasbourg Convention; Basle Statement of Principles; The European Directive; Amendment of the Directive). 5. Other international initiatives (The Financial Action Task Force; The Egmont Group; TREVI; Schengen). International provisions. Bibliography. The Netherlands: 1.Introduction. 2. Money laundering. 3. Disclosures system. 4. Confiscation. 5. Cooperation. 6. Summary. Bibliography. Legislation annexes. Glossary. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CONFISCO DE BENS |
| ID Autoridade |
343269 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EUROPOL |
| ID Autoridade |
103050 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
PAÍSES BAIXOS |
| ID Autoridade |
339645 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
ENGEE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jacky |
| ID Autoridade |
357730 |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
SCHENDEL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jeroen Van |
| ID Autoridade |
357731 |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
ZEE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Simone Van der |
| ID Autoridade |
357732 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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PJ_23_000000000000000_B_46 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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