| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
392968 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150119d2010 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Le livre blanc de l'argent noir |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Bruxelles |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[201?] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 2,70 MB em formato PDF (226 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Préface. I. Compositions de la CTIF. II. Vingt ans en chiffres. 1. Chiffres clés. 2. Déclarants. 3. Répartition géographique des déclarations. 5. Nature des opérations. 6. Criminalités. Evolution depuis 1993. 7. Suivi judiciaire. 8. Coopération internationale. 9. Condamnations – amendes et confiscations. III. Les grandes tendances. 1. Les premiers pas de la CTIF (1993-1998). 1.1 Des milliers de schtroumpfs venus du Nord. 1.2 Une encombrante criminalité organisée. 2. Les formes traditionnelles de la criminalité (1999-2003). 2.1 Les incontournables trafics illicites de biens et de marchandises. 2.1.1 La côte belge au coeur de la contrebande de tabac. 2.1.2 Le port d’Anvers - une plaque tournante du commerce de véhicules d’occasion. 2.2 Les années nonante - Le gouffre financier des carrousels TVA. 3. Les années 2000 - Un monde en pleine ébullition (2004-2008). 3.1 «September 11» - Deux heures qui ont bouleversé la planète et l’approche préventive du blanchiment. 3.2 Les printemps arabes. 4. Le blanchiment à son paroxysme (2009-2013). 4.1 Fraude sociale - Un alibi de la traite des êtres humains. 4.2 Les nouvelles technologies en appui du crime organisé. 4.3 Quand la criminalité organisée profite de la crise économique et financière pour s’enrichir encore plus. IV. Contributions personnelles. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| ID Autoridade |
225700 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BÉLGICA |
| -- |
Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) |
| ID Autoridade |
4670 |
| 955 ## - |
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| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
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PJCD_259_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
