| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
392599 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20140616d2003 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Memoria anual 2002 |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Madrid |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2003 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
106 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introducción. Cronología. I. Proyecto 2001 -2002 (Objetivos; Estructura organizativa; Recursos humanos; Incorporación de la Guardia Civil; Medios informáticos; Revisión de los procedimientos de trabajo). II. Actividades (Documentación tramitada; Asuntos de blanqueo de capitales; Asuntos de control de cambios; Comunicación obligatoria mensual de operaciones (reporting sistemático); Censo de sujetos obligados; Colaboración entre las entidades privadas; Colaboración con las autoridades; Colaboración con los supervisores sectoriales; Supervisión de los sujetos obligados; Cooperación internacional; Formación). III. Investigaciones (Comercio exterior/transferencias internacionales; Cambio de moneda; Paraísos fiscales; Criminalidad organizada; Fraude fiscal organizado; Control de cambios; Fraude a entidades de crédito). IV. Países, sectores y actividades de riesgo (Países o territorios no cooperantes; Banca privada; Banca no presencial; Banca de corresponsales; Casas de cambio y transmisores de fondos; El trust; Operaciones realizadas por funcionarios extranjeros de alto nivel; Sociedades filiales). V. Financiación del terrorismo (Documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre financiación del terrorismo; Proyecto de Ley sobre prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo; Directrices del GAFI sobre financiación del terrorismo). |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTATÍSTICAS CRIMINAIS |
| ID Autoridade |
343078 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| ID Autoridade |
330771 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ESPANHA |
| Subdivisão |
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Servicio Ejecutivo |
| ID Autoridade |
330771 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_22_000000000000000_B_130 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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