| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
392317 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20140114d2010 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Money laundering using trust and company service providers |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Financial Action Task Force, Caribbean Financial Action Task Force |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Paris |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
FATF/GAFI; CFATF |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
104 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
|---|
| Título próprio da colecção |
FATF Report |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
(*) Ficheiro em formato pdf (846 KB). Resumo extraído do sítio web do GAFI/FATF. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/moneylaunderingusingtrustandcompanyserviceproviders.html (acedido em 14-01-2014). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
“Trust and Company Service Providers (TCSPs) provide an important link between financial institutions and many of their customers. TCSPs have often been used, wittingly or unwittingly, in the conduct of money laundering activities. This comprehensive typologies report evaluates the effectiveness of the practical applications of the FATF 40+9 Recommendations as they relate to TCSPs. It also considers the role of TCSPs in the detection, prevention and prosecution of money laundering and terrorist financing. Finally, it evaluates the potential need for additional international requirements or sector-specific international standards for TCSPs. This typologies exercise has drawn from the research and conclusions that were made in previous work, such as the 2006 FATF Typologies study "The Misuse of Corporate Vehicles, including Trust and Company Service Providers" ; from analysis of jurisdictions' responses to a questionnaire developed for this project; as well as case studies obtained from various sources. This report presents issues for consideration that should help to reduce the use of TCSPs for money laundering purposes.” |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SOCIEDADE DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
237336 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE |
| -- |
CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE |
| ID Autoridade |
357414 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJCD_241_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
