| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
392313 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
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| Número (ISBN) |
9781921532863 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20140113d2011 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering and terrorism financing risks to Australian non-profit organisations |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Samantha Bricknell... [et al.] |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Camberra |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Australian Institute of Criminology |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2011 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
83 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
AIC Reports - Research And Public Policy Series |
| Indicação de volume |
114 |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro em formato pdf (1,35 MB). Disponível também em: https://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/100-120/rpp114.html (acedido em 13-01-2013). Resumo inserto na publicação. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
"The exploitation of the non-profit sector for money laundering and, in particular, the financing of terrorism, is understood to have been a long-established practice. However, the methods and sources used by terrorist organisations to finance their activities became a key policy focal point after the terrorist attacks of 11 September 2001 and subsequent (predominantly government) examinations of terrorism funding substantiated the position that non-profit organisations were at an elevated risk of criminal exploitation. The vulnerability of non-profit organisations was related to their social purpose, the cash-intensive nature of their activities and the generally minimal form of regulatory oversight applied to their operations. Adding to this risk was the provision of services that relied on financial contributions and the good will of its supporters, the often regular transmission of funds between jurisdictions and less rigorous forms of administrative and financial management.This report examines the risks to the Australian non-profit sector of money laundering and terrorism financing and describes the regulatory changes that could minimise risk. The report uses information derived from government, non-government and peer-reviewed literature, case law and regulator reports, and observations made by representatives from the non-profit sector, law enforcement and key regulatory agencies, and academia that were consulted for the study." |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL |
| ID Autoridade |
350301 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
AUSTRÁLIA |
| ID Autoridade |
343776 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
AUSTRÁLIA |
| Subdivisão |
Australian Institute of Criminology |
| ID Autoridade |
343776 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_241_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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