| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391861 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20130604d2002 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Relatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Paulo Carvalho |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2002 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
20, [ca. 320] p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. Anexos 12, 13, 14 e 15, ver registo 33707/22.C.40. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório da participação na reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que teve lugar em Roma, de 19 a 21 de novembro de 2002. Das matérias abordadas destacam-se: métodos de financiamento do terrorismo; vulnerabilidade do branqueamento de capitais no sector dos valores mobiliários; o comércio de diamantes, ouro e metais preciosos e as suas ligações no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; indicadores de branqueamento de capitais; estatísticas e tendências do branqueamento de capitais; métodos utilizados na investigação do branqueamento de capitais e crimes fiscais. Contém 15 anexos: 1- Agenda/Ordem de trabalhos; 2- Lista de participantes; 3- Contributos do Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Portugal; 4- Contributo da Alemanha; 5- Contributos da Itália, Japão, México, Noruega, Suécia e Suíça; 6- Contributo da África do Sul; 7- Contributo dos Estados Unidos da América; 8- Contributo da Bélgica, Hong Kong e China, Luxemburgo e Turquia; 9- Grupo Ásia Pacífico; Contributo da Bélgica (versão em inglês); 11- Contributo da IOSCO (International Organization of Securities Commissions); 12- Contributo da França (versão em inglês) e do Reino Unido; 13- Contributos da Holanda, Singapura e Espanha; 14- Contributo do Canadá; 15- Indicadores de branqueamento de capitais. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FATF EXPERTS MEETING ON THE TYPOLOGIES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING |
| Local do grupo-eventual |
Roma |
| Data do grupo-eventual |
2002 |
| ID Autoridade |
357182 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_22_000000000000000_C_39 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
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PJ_22_000000000000000_C_40 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
