| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391196 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20121012d2011 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
European Commission final study on the application of the anti-money laundering directive |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Bruxels |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Deloitte |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2011] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 2,36 MB em Formato PDF (347 p.). Disponível também em: https://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20110124_study_amld_en.pdf. Acedido a 12 de outubro de 2012. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
European Commission - DG Internal Market and Services - Budget - Final study on the application of the Anti-Money Laundering Directive. 1. Executive summary. 2. Introduction. 2.1 – Acknowledgement. 2.2 – The objectives of the study. 2.3 - General framework of the study. 3. Examination of the operation of the AML Directive. 3.1 – Issue 1: Financial activity on an occasional and/or limited basis. 3.2 – Issue 2: Scope – stricter national measures. 3.3 – Issue 3: CDD – the application of the risk-based approach by the covered entities. 3.4 – Issue 4: CDD – the question of the beneficial owners. 3.5 – Issue 5: CDD Threshold. 3.6 – Issue 6: CDD – The question of the anonymous accounts. 3.7 – Issue 7: CDD – The question of the casinos. 3.8 – Issue 8: Simplified CDD. 3.9 – Issue 9: Enhanced CDD: politically exposed persons (PEPs). 3.10 – Issue 10: Enhanced CDD: international trade-related transactions. 3.11 – Issue 11: ECDD Anonymity. 3.12 – Issue 12: Reliance on third parties. 3.13 – Issue 13: Reporting obligations: postponement of transactions. 3.14 – Issue 14: Protection of employees after reporting. 3.15 – Issue 15: Internal organisation: replies to FIUs and other authorities by credit and financial institutions. 3.16 – Issue 16: Penalties. 3.17 – Issue 17: Member States review of the effectiveness of their AML systems. 3.18 – Issue 18: Supervision and monitoring. 4. Specific examination of the impact of the AML Directive. 4.1 – The extent of the problem. 4.2 – Impact of the AML Directive solution. 4.3 – The existence and practicability of alternative solutions. 5. Analytical conclusions. 5.1 – General conclusions. 5.2 – Issue specific conclusions. Examination of the operation of the AML Directive. Specific examination of the impact of the AML Directive. 6. Annexes. 6.1 – Annex 1: Glossary – List of abbreviations. 6.2 – Annex 2: Overview of primary legislation. 6.3 – Annex 3: Selected issues related to the examination of the operation of the AML Directive. 6.4 – Annex 4: Selected issues related to the specific examination of the impact of the AML Directive on identified non-financial professions. 6.5 – Annex 5: List of respondents - Participants to the AML Study. 6.6 – Annex 6: Analysis Australia. 6.7 – Annex 7: Analysis South-Africa. 6.8 – Annex 8: Analysis Switzerland. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| ID Autoridade |
250071 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COMISSÃO EUROPEIA |
| ID Autoridade |
280182 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BÉLGICA |
| -- |
Deloitte. Bedrijfsrevisoren Enterprise Risk Services |
| ID Autoridade |
4670 |
| 955 ## - |
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| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJCD_210_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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