| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391167 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120925d2011 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The Portuguese AML system and its evolution |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Maria Margarida Viegas Aleixo de Matos |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Lisboa] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[s.n.] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2011 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Dissertação para obtenção do grau de "Master of Science (MSc) in Business Administration" da Universidade Católica (2011), tendo como orientador Miguel Trindade Rocha. Resumo inserto no documento. Ficheiro de 540 Kb em formato pdf (67 p.). Disponível também em: https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/7866/3/Tese%20Margarida%20Matos%20%28Nova%20vers%c3%a3o%29.pdf. Acedido a 25 de setembro de 2012. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
This study explores the aspects beyond the Portuguese AML system/framework, trying to provide an overview about this subject, being also analyzed the compliance with the FATF recommendations (since 2006 to 2010). In order to study the evolution of the several countermeasures adopted by the Portuguese competent authorities, with the aim to culminate recommendations in which Portugal was considered NC in 2006, a descriptive study was conducted. After a carefully literature review, in which the most important aspects concerning the Money Laundering thematic were addressed, a number of reports from credible institutions in the field of ML prevention and fight were analyzed (namely the ones from the FATF and UIF). After that the measures adopted were discussed with the objective to know if they were enough or not and in the last case what can be done in order to improve. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| ID Autoridade |
275821 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TESE |
| ID Autoridade |
334284 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MATOS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Maria Margarida Viegas Aleixo de |
| ID Autoridade |
356865 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_210_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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