| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391163 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120925d2010 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
AML/CTF |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
a compared approach between Portugal and the United States of America |
| Primeira menção de responsabilidade |
Luís Alexandre Silvestre Almeida Santos |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Lisboa] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[s.n.] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Dissertação para obtenção do grau de "Master of Science (MSc) in Business Administration" da Universidade Católica (2010), tendo como orientador Miguel Trindade Rocha. Ficheiro de 733 Kb em formato pdf (71 p.). Resumo inserto no documento. Disponível também em: https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/8367/1/AML_CTF-A%20Compared%20Approach%20Between%20Portugal%20and%20the%20United%20States%20of%20America.pdf. Acedido a 25 de setembro de 2012. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
This dissertation aims to study the evolution of the compliance levels from 2006 to 2010 in two realities, Portugal and the USA, in a comparative study. Another topic that will be addressed is the evolution, during the same period, of the amount and quality of the reports made by obliged entities. In order to complete these goals, state-of-the-art literature on the topic was reviewed and relevant reports of each country were analyzed. With this information in hand, it was possible to compare both countries in the evolution of: the number of reports filled in, with both a data and a graphical analysis; the quality level of the same reports, by using a quality report ratio, which represents the number of reports per investigation started; and the compared level of compliance between Portugal and the USA, with a descriptive analysis of the main changes performed. The main conclusions taken in this dissertation include the fact that Portuguese reports have been increasing in terms of quality, although the situation in terms of quantity is not improving. The USA has had a high and constant number of reports throughout the whole period in study, maintaining, however, a low but constant level of quality. Finally, in terms of the level of compliance evolution, both countries show a trend of convergence, with Portugal having a very positive evolution in the latest years despite its late start in regulating against the crimes in analysis. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| ID Autoridade |
322367 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TESE |
| ID Autoridade |
334284 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| ID Autoridade |
334103 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SANTOS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Luís Alexandre Silvestre Almeida |
| ID Autoridade |
356862 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_210_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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