| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391072 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
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| Número (ISBN) |
9789898549037 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120718d2011 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Tipologias de branqueamento de capitais |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Luís Braguês |
| 205 ## - MENÇÃO DA EDIÇÃO |
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| Menção da edição |
1.ª ed. |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Vilarinho das Cambas] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2011 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
Working Papers |
| Indicação de volume |
9 |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Resumo inserto na publicação. Disponível também em: https://www.fep.up.pt/RePEc/por/obegef/files/wp009.pdf. Acedido a 18 de julho de 2012. Ficheiro de 166 Kb em formato pdf (16 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A primeira pergunta que invariavelmente surge quando se aborda a problemática do branqueamento de capitais é: - Como se faz o branqueamento? Claro que, sendo o branqueamento um processo mais ou menos complexo e dinâmico, a resposta não é fácil nem única. A forma mais comum de abordar esta questão é através das tipologias ou métodos de branqueamento de capitais já conhecidos ou identificados, que são conhecidos por todos os que se interessam por esta matéria, uma vez que são regularmente difundidos pelas diversas organizações que actuam nesta área, em especial o Financial Action Task Force (FATF/GAFI). Para que se conheça um pouco melhor a realidade portuguesa sobre esta matéria, e partindo exclusivamente dos dados recolhidos a partir das comunicações efectuadas nos últimos cinco anos no âmbito do sistema preventivo contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, realizou-se esta pequena reflexão sobre – Tipologias de branqueamento de capitais; a experiência portuguesa dos últimos cinco anos no âmbito da prevenção. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| ID Autoridade |
341295 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BRAGUÊS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José Luís |
| ID Autoridade |
330185 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_210_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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