| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391070 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
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| Número (ISBN) |
9789898139092 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120718d2009 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
O processo de branqueamento de capitais |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Luís Braguês |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Vilarinho das Cambas] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2009 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
Working Papers |
| Indicação de volume |
2 |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Resumo inserto na publicação. Disponível também em: https://www.fep.up.pt/repec/por/obegef/files/wp002.pdf. Acedido a 18 de julho de 2012. Ficheiro de 524 Kb em formato pdf (63 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Desde os fins da década de 80 do século passado que o branqueamento de capitais é um fenómeno muito estudado, pois cedo se percebeu que a não privação dos criminosos dos seus extraordinários recursos económicos pode levar à ineficácia dos instrumentos repressivos das sociedades modernas, como a privação da liberdade, desacreditando a justiça, minando as sociedades e em certos casos colocando em risco as estruturas do Estado. Tanto as organizações que têm como atribuições imediatas o combate a este flagelo, (polícias e tribunais) como as que o procuram estudar na sua total dimensão (universidades, institutos formais e informais de reflexão, meios de difusão de informação, etc.), sempre se esforçaram por compreender este fenómeno, decompondo-o tanto quanto possível, delimitando as suas tipologias, e se possível predizendo tendências e formas de actuação. Neste sentido este "Working Paper" procura fazer uma abordagem ao processo dinâmico do branqueamento de capitais, descrevendo as suas fases típicas, identificando os sectores de actividade mais afectados e facilitadores, e principalmente enumerando as tipologias ou métodos mais comuns, usando-se a realidade portuguesa como referência. Procura-se também abordar a problemática relacionada com as "figuras" que recorrentemente surgem quando se aborda o branqueamento de capitais, como os sistemas alternativos de remessa de fundos, organizações sem fins lucrativos, "off-shore", casinos "on-line" e Internet, bem como o papel das pessoas politicamente expostas ou "PEP'S". Trata-se de um trabalho reflectido mas simples, assente na informação disponível, tentando-se sempre incluir exemplos concretos, factos reais e dados estatísticos, para que cada um possa ajuizar por si e depois aprofundar o seu conhecimento. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| ID Autoridade |
341295 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BRAGUÊS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José Luís |
| ID Autoridade |
330185 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_210_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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