| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
390689 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20111124d2009 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Informal value transfer systems and criminal organizations |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
a study into so-called underground banking networks |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nikos Passas |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Netherlands |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Research and Documentation Centre. Ministry of Justice |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2009 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
Working Paper Series |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 194 Kb em formato pdf (93 p.). Study commissioned by the Research and Documentation Centre of the Ministry of Justice on the advice of the Advisory Committee for Research on Organized Crime. "This is the first systematic study into so-called "underground banking" networks. The research was funded by the Ministry of Justice of The Netherlands. It is the study that coined the term "Informal value transfer systems". The main goals of the study were to provide a policy-useful analysis of the way in which such systems operate, the extent to which criminals may resort to their services, and the policies adopted by different governments. The paper reviews hawala, black market peso exchange, fei chien and related IVTS used by various ethnic communities for remittances and trade. The study finds that both legitimate and illegitimate interests are served by IVTS. Regulators need to be cautious and avoid ethnocentric approaches that may bring about counter-productive effects with respect to economic development and crime control". Também disponível através de: https://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/informal-value-transfer-systems-and-criminal-organizations.aspx. Acedido a 24 de janeiro de 2012. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Preface. Contents. Abbreviations. Executive summary. 1 Introduction. 1.1 Definitions: “underground” banking or Informal Value Transfer Systems? 2 The origins of IVTS. 2.1 Hawala / hundi. 2.2 Chinese IVTS — fei ch’ien. 2.3 Chits and chops. 2.4 “Facts by repetition” and other inaccuracies regarding IVTS modi operandi. 2.5 The Colombian black market for pesos. 3 Causes for continued use of IVTS. 4 Where IVTS can be found. 4.1 Paraguay. 4.2 Surinam. 4.3 Jamaica. 4.4 Trinidad and Tobago. 4.5 Turkey. 4.6 Nepal. 4.7 Hong Kong. 4.8 Japan. 4.9 Thailand. 4.10 Sri Lanka. 4.11 Canada. 4.12 USA. 5 Use of IVTS by criminals. 5.1 Intellectual property/piracy. 5.2 Arms. 5.3 Drugs. 5.4 Smuggling of illegal immigrants. .5.5 Kidnapping. 5.6 Tax evasion/currency control law violations. 5.7 Illegal trade in body parts. 5.8 Money laundering. 5.9 Intelligence operations. 5.10 “Trading with the enemy”. 5.11 Corruption. 5.12 Corruption/terrorism. 5.13 Fraud. 5.14 Effects of IVTS. 5.15 Criminals’ alternatives. 6 Extent, growth and concern. 6.1 Extent and growth. 6.2 Concern. 7 Measures taken. 7.1 The Netherlands. 7.2 United Kingdom. 7.3 Germany. 7.4 USA. 7.5 Canada. 7.6 Jamaica. 7.7 Colombia. 7.8 Australia. 7.9 Singapore. 7.10 Taiwan. 7.11 South Africa. 7.12 Hong Kong. 7.13 China. 7.14 Japan. 7.15 Philippines. 7.16 Vietnam. 7.17 India. 7.18 Pakistan. 8 Research implications. 9 Conclusions and policy recommendations. 9.1 Regulatory measures. 9.2 Criminal law. 9.3 Public policy measures. 9.4 Training issues. 9.5 Organizational measures. 9.6 Evaluation methods. References. Appendix 1 List of interviewees. Appendix 2 Search items. Appendix 3 Additional sources consulted (not included in the references). |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ANÁLISE FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
267209 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| ID Autoridade |
231088 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA |
| ID Autoridade |
251412 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| ID Autoridade |
322367 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
REDE CRIMINOSA |
| ID Autoridade |
347107 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
PASSAS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nikos |
| ID Autoridade |
282693 |
| 955 ## - |
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| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJCD_184_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_66_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
