| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
389952 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20101210d2010 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Regional conference "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing" |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[4], [9] p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na conferência "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing", que teve lugar em Bucareste, em 22 e 23 de Novembro de 2010. Esta conferência teve como objectivo principal o encerramento do "Twining Project RO/2007 – IB/JH/05 – Fight against money laundering and terrorism financing" (organizado pelas autoridades romenas e polacas e apoiado pela EU), que integrou 2 estágios organizados pela UIF em Portugal, nos quais estiveram envolvidos vários departamentos da Polícia Judiciária, várias entidades de supervisão e fiscalização, bem como diversos departamentos de investigação e acção penal, promovendo a troca de experiências entre magistrados. Foram efectuadas diversas apresentações subordinadas aos seguintes temas: “O BC/FT e os produtos e serviços oferecidos pelo mercado financeiro”; “A actividade económica e o BC/FT”; “Como enfrentar os desafios de combate ao BC/FT”; “Vulnerabilidades no financiamento do terrorismo”; “Desenvolvimento da cooperação inter-institucional no quadro da prevenção e repressão do BC/FT”; “A importância dos projectos financiados pela EU. O Twining Project RO/2007 – IB/JH/05”. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NEW TRENDS AND TECHNIQUES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING REGIONAL CONFERENCE |
| Local do grupo-eventual |
Bucareste (Roménia) |
| Data do grupo-eventual |
2010 |
| ID Autoridade |
356470 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_21_000000000000000_A_64L |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJCD_191_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
