| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
389861 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20101014d1994 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
1.º Seminário internacional sobre branqueamento de capitais |
| Primeira menção de responsabilidade |
F. Martinho, Rui Santos |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Leiria |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade Nacional de Informação de Droga - UNID. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1994 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
11 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| Material acompanhante |
1 dossiê [c. 350 f.] |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
(DCITE 250). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
1. Introdução. 2. Desenvolvimento: 2.1. Aspectos gerais. 2.2. Apresentação dos trabalhos. 3. Conclusão. Anexo 1 - Lista de participantes. Anexo 2 - Programa do seminário. Anexo 3 - "The forfeiture (confiscation) of the proceeds of drug trafficking by the United States Government", William Snider, 1993. Anexo 4 - "Cooperación internacional para el decomiso y la participación en distribución de los bienes decomisados - perspectiva de los Estados Unidos", Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Anexo 5 - 14 brochuras, numeradas, sob a designação genérica "Asset Forfeiture", elaboradas pelo "Bureau of Justice Assistance", "Office of Justice Programs", "US Department of Justice". Anexo 6 - Apresentação esquemática do processo de "smurfing". Anexo 7 - Esquemas gráficos dos modelos de tráfico heroína/cocaína e respectivos pontos de distinção. Anexo 8 - "Branqueamento de capitais", A. Henriques Gaspar. Anexo 9 - Outras publicações do âmbito do seminário sem referências explícitas no presente relatório - "Financial Source Debriefing Guide", DEA, 1989 e "Financial Investigative Methods", DEA. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| ID Autoridade |
238858 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
1º |
| Local do grupo-eventual |
Vilamoura |
| Data do grupo-eventual |
1994 |
| ID Autoridade |
356441 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_21_000000000000000_A_26 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
