| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
389826 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20101006d2000 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Branqueamento de capitais |
| Primeira menção de responsabilidade |
Manuel Tomé |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
ed. do a. |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2000 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
69 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
ACESSO RESERVADO À PJ. Trabalho do concurso para Inspector Coordenador. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introdução. I – Perspectiva jurídica. 1 – Aspectos genéricos. 2 - Antecedentes. 3 - A nível interno. 3.1. O DL 15/93 e o DL 325/95. 3.2. O sistema preventivo – DL 323/93 e o DL 325/95. 3.2.3. Dos deveres das instituições financeiras. 3.2.4. Entidades não financeiras. 4 - Natureza jurídica do crime de branqueamento. 4.1. Definição. 4.2. O artº 23 do DL 15/93 e o art.º 2.º do DL 325/95. 4.3. Crime subjacente e branqueamento. 4.4. Determinação da origem criminosa dos bens. A inversão do ónus da prova. O recurso ao processo cível. II – Análise económico-financeira. 1 - Conceitos gerais. 1.1. Capital de investimento proveniente de actividade criminosa. 1.2. O branqueamento e as economias-fantasma. 1.3. O branqueamento e os seus efeitos multiplicadores. 1.4. Branqueamento, contrabando e negócios compensatórios. 2 - Intermediação e desintermediação financeira. 2.1. A poupança e o investimento. 2.2. A estrutura financeira. 3 - Consequências económico-financeiras do branqueamento. 4 - Conclusões. III – Estruturas nacionais criadas no âmbito do sistema legal vigente. 1 - A Polícia Judiciária – A Brigada de Investigação de Branqueamento. 2 - Unidades de Informação Financeira – FIUS. 2.1. F.I.U.S. – A B.I.B. 2.2. A importância da informação financeira. 2.3. Criação de uma F.I.U. dentro do sistema financeiro. 3 - A Polícia Judiciária – Reorganização interna. 3.1. Insuficiência do modelo vigente. 3.2. Caracterização do modelo organizativo de combate ao branqueamento de capitais. 3.2.1. Deslocar a F.I.U. para o sistema financeiro. 3.2.2. Criação na PJ de Unidade/Departamento de combate ao crime organizado e branqueamento. Bibliografia. Anexos. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| ID Autoridade |
238858 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| ID Autoridade |
275821 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ANÁLISE FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
267209 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍCIA JUDICIÁRIA |
| ID Autoridade |
242453 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TOMÉ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Manuel |
| ID Autoridade |
356429 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_21_000000000000000_A_8 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJ_2_000000000000000_C_24 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
