| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
389537 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
|---|
| Número (ISBN) |
9780821375693 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20100521d2009 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Combating money laundering and the financing of terrorism |
| Informação de outro título |
a comprehensive training guide |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Washington, D.C. |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
World Bank |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2009 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
Ficheiro de 7,80 Mb, em formato pdf (663 p.). Também disponível em: https://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/CombattingMLandTF.pdf. Acedido em 21 de Maio de 2010. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Workbook 1. Effect on economic developments and international standards. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards. Workbook 3a. Regulatory and institucional requirements for AML/CFT. Workbook 3b. Compliance requirements for financial institutions. Workbook 4. Building an effective Financial Intelligence Unit. Workbook 5. Domestic (Inter-Agency) and international cooperation. Workbook 6. Combating the financing of terrorism. Workbook 7. Investigating money laundering and terrorist financing. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
NORMALIZAÇÃO |
| ID Autoridade |
239388 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GUIA DE INFORMAÇÃO |
| ID Autoridade |
1233 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
WORLD BANK |
| ID Autoridade |
356356 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJCD_115_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
