| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
389174 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20100218d2004 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Paul Allan Schott |
| 205 ## - MENÇÃO DA EDIÇÃO |
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| Menção da edição |
2.ª ed. |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Washington, DC |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Banco Mundial |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2004 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Inclui suplemento sobre a recomendação especial IX. Ficheiro de 2,60 Mb em formato pdf (274 p.). Também disponível em: https://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_Financing.pdfAcedido em: 18 de Fevereiro de 2010 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Prefácio. Agradecimentos. Abreviaturas e acrónimos. Introdução: Como utilizar este Guia de Referência. Parte A: O problema e a resposta internacional. Capítulo I: Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Definições e explicações. Capítulo II: O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III: Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV: Organismos regionais e grupos relevantes. Parte B: Os elementos de um sistema eficaz ABC/CFT. Capítulo V: Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI: Medidas preventivas. Capítulo VII: A Unidade de Informação Financeira. Capítulo VIII: Cooperação internacional. Capítulo IX: Combate ao financiamento do terrorismo. Parte C: O papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Capítulo X: Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Anexos. Diagramas. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GUIA DE INFORMAÇÃO |
| ID Autoridade |
1233 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Schott |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Paul Allan |
| ID Autoridade |
356259 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_115_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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