| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
387746 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20090609d2008 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Implementing the new anti-money laundering directive in Europe |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
legal and enforcement issues |
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the Italian case |
| Primeira menção de responsabilidade |
Stefano Costa |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Milano] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Università Commerciale Luigi Bocconi. “Paolo Baffi” Centre on Central Banking and Financial Regulation |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2008 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
“Paolo Baffi” Centre Research Paper Series |
| Indicação de volume |
2008-13 |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Resumo inserto na própria publicação. Ficheiro de 110 Kb em formato pdf (21 p.). Também disponível em: https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=40B5BA7D-5675-479D-AE6A-3DE916353EC9. Acedido em: 09 de Junho de 2009. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
In this paper a first assessment of the 2007 reform of Italian anti-money laundering (AML) law is presented. In light of the relevant literature on AML, the reform seems to improve the Italian AML framework in many ways, but there persist some drawbacks both on the legal and the enforcement side. As for the former, there are some advances in the definition of ML and the institutional framework, but a closer coordination with other specific legislations and some adjustments in the sanctions regime would be needed. On the enforcement side, the risk-based approach and the inclusion of professionals’ associations among AML agents are promising, but the persisting noticeable gap in the number (and significance) of suspicious transactions reports, both across the categories of agents and the geographic areas, needs to be explored to investigate the possible influence of (polluting) environment factors hampering the implementation of the AML regulation. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REGULAMENTO |
| ID Autoridade |
234525 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| ID Autoridade |
250071 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
APLICAÇÃO DA LEI |
| ID Autoridade |
410442 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
COSTA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Stefano |
| ID Autoridade |
347918 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_98_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
