| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
387210 |
| 010 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) |
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| Número (ISBN) |
9780521050746 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20081013d2008 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering |
| Informação de outro título |
a new international law enforcement model |
| Primeira menção de responsabilidade |
Guy Stessens |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Cambridge [etc.] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Cambridge University Press |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2008 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
xxvi, 460 p. |
| Dimensões |
23 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
CSICL - Cambridge Studies In International And Comparative Law |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Preface. Table of treaties and agreements. List of abbreviations. Part I. New instruments in the fight against acquisitive crime: confiscation of proceeds from crime and criminalisation of money laundering: 1. The background of the fight against money laundering; 2. The confiscation; 3. The fight against money laundering: genesis of a new crime. Part II. The prevention of money laundering: 4. The application field of legislation on the prevention of money laundering; 5. The role of financial institutions in the prevention of money laundering; 6. The role of Financial Intelligence Units in combating money laundering; 7. The role of the supervisory authorities in combating money laundering. Part III. Jurisdiction over money laundering: 8. Various types of jurisdictional problems in the fight against money laundering; 9. Territorial jurisdiction in respect of money laundering offences; 10. Extraterritorial jurisdiction in respect of money laundering offences. Part IV. International co-operation in combating money laundering: 11. The money laundering regime: new objectives of international co-operation in criminal matters; 12. The money laundering regime: new modes of international evidence-gathering; 13. Some of the conditions, principles and exceptions of mutual judicial assistance in criminal matters revisited; 14. Lifting banking secrecy in an international context; 15. Provisional measures to preserve alleged proceeds of crime in an international context; 16. International enforcement of confiscation orders. Epilogue. Bibliography. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
100339 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA |
| ID Autoridade |
235481 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| ID Autoridade |
267083 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| ID Autoridade |
231088 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INSTRUMENTO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
349242 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
STESSENS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Guy |
| ID Autoridade |
125940 |
| 955 ## - |
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| -- |
Compra (€ 36,51) |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_19_000000000000000_F_76 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
