| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384637 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20080225d2006 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Comparative implementation of EU directives (II) – money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jane Welch... [et al.] |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
London |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
City of London |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2006 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
City Research Series |
| Indicação de volume |
10 |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 845 Kb em formato pdf. Também disponível em: https://server-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?cg=downloadsedo&ci=cityoflondon&tu=https://213.86.34.248/NR/rdonlyres/528A5F1F-C1D9-4F14-8B8C-532448E2C9DA/0/BC_RS_Money_Laundering_FINALPRINTVERSION.pdf.Acedido em: 26 de Fevereiro de 2006. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Foreword. Executive Summary. 1. Introduction and Comparative Overview. 1.1 Implementation. 1.2 Predicate Offences. 1.3 Institutions Covered. 1.4 Inclusion of Professionals. 1.5 Identification and Verification of Customers. 1.6 Reporting Requirements. 1.7 Professional Privilege. 1.8 Data Protection. 2. UNITED KINGDOM: 2.1 Introduction. 2.2 Implementation of First Money Laundering Directive. 2.3 Implementation of Second Money Laundering Directive. 2.4 Institutions Covered. 2.5 Identification of Customers. 2.6 Definition of Serious Crime. 2.7 Reporting Obligations. 2.8 Internal Systems and Controls. 2.9 Civil and Criminal Sanctions. 2.10 Monitoring and Enforcement. 3. SPAIN: 3.1 Introduction. 3.2 Implementation of First Money Laundering Directive. 3.3 Implementation of Second Money Laundering Directive. 3.4 Implementing Legislation: Institutions Covered. 3.5 Identification of Customers. 3.6 Verification of Identity. 3.7 Non Face-to-Face Business. 3.8 Exemptions to Identification Requirement. 3.9 Risk-Based Approach. 3.10 Identification of Beneficial Owners. 3.11 Definition of “Serious Crime” and “Criminal Activity”. 3.12 Reporting Obligations. 3.13 Professional Privilege Exemptions. 3.14 Money Laundering Legislation and Data Protection Legislation. 3.15 Internal Systems and Controls. 3.16 Civil and Criminal Sanctions. 3.17 Monitoring and Enforcement. 4. ITALY: 4.1 Introduction. 4.2 Implementation of First Money Laundering Directive. 4.3 Implementation of Second Money Laundering Directive. 4.4 Institutions Covered. 4.5 Identification of Customers. 4.6 Definition of Serious Crime. 4.7 Reporting Obligations. 4.8 Internal Systems and Controls. 4.9 Civil and Criminal Sanctions. 4.10 Monitoring and Enforcement. 5. GREECE: 5.1 Introduction. 5.2 Implementation of First Money Laundering Directive. 5.3 Implementation of Second Money Laundering Directive. 5.4 Institutions Covered. 5.5 Identification of Customers. 5.6 Definition of Serious Crime. 5.7 Reporting Obligations. 5.8 Internal Systems and Controls. 5.9 Civil and Criminal Sanctions. 5.10 Monitoring and Enforcement. 5.11 Conclusions. 6. POLAND: 6.1 Introduction. 6.2 Implementation of First Money Laundering Directive. 6.3 Implementation of Second Money Laundering Directive. 6.4 Institutions Covered. 6.5 Identification of Customers. 6.6 Definition of Serious Crime. 6.7 Reporting Obligations. 6.8 Internal Systems and Controls. 6.9 Civil and Criminal Sanctions. 6.10 Monitoring and Enforcement. 7. LITHUANIA: 7.1 Introduction. 7.2 Implementation of First and Second Money Laundering Directives. 7.3 Institutions Covered. 7.4 Identification of Customers. 7.5 Definition of Serious Crime. 7.6 Reporting Obligations. 7.7 Internal Systems and Controls. 7.8 Civil and Criminal Sanctions. 7.9 Monitoring and Enforcement. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SANÇÃO PENAL |
| ID Autoridade |
227850 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| ID Autoridade |
227776 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| ID Autoridade |
334328 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| ID Autoridade |
330771 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ITÁLIA |
| ID Autoridade |
259040 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GRÉCIA |
| ID Autoridade |
336276 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÓNIA |
| ID Autoridade |
333222 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
LITUÂNIA |
| ID Autoridade |
333220 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
REINO UNIDO |
| Subdivisão |
British Institute of International and Comparative Law |
| ID Autoridade |
334328 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_66_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
