| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384449 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070919d2003 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Informal value transfer systems, terrorism and money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
a report to the National Institute of Justice |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nikos Passas |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Massachusetts] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Northeastern University |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2003 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
IVTS Report |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Relatório submetido ao U.S. Department of Justice. Ficheiro de 1,95 Mb em formato pdf (137 f.). Também disponível em: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/208301.pdf. Acedido em 19 de Setembro de 2007. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Foreword. Summary of significant results and policy implications. Introduction. Definitions. Methods. A general overview: different types of IVTS. IFTS. IVTM. Background and methods of operation discovered or suspected. Physical transportation – courier service. In-kind payments. Hawala and Hundi. Terms used in Hawala networks. Hawala mechanics. The settlement process. How do hawaladars make profit? Documentation kept. Law enforcement challenges stemming from the nature of Hawala operations. Lack of record keeping and potential difficulties. In deciphering records. Too many records. Mixing of various businesses. Problems associated with the context of Hawala operations. Linguistic issues. Cultural differences. “Benami” accounts. International coordination and cooperation. Difficulty of policy assessments. International legal and administrative asymmetries. Indicators of use and abuse. Indicators of IFTS activity. Indicators of criminal abuse. The nexus with serious crime and terrorism. Policy implications. Conclusion. References. Appendix: Outline of Thirty Cases. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| ID Autoridade |
410420 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PASSAS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nikos |
| ID Autoridade |
282693 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_59_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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