| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384441 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070918d2007 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo - III sessão plenária de 2006/2007 |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Polícia Judiciária |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2007 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[3], [c. 40] f. anexos |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório da sessão plenária do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que teve lugar em Paris, sob a presidência do Canadá, entre 23 e 29 de Junho de 2007. Súmula das questões abordadas: 1. Membros do GAFI (situações da Índia, Coreia, MENAFATF - Grupo Regional de África e Médio Oriente, Grupo Regional Ásia/Pacífico; discussão do relatório intercalar apresentado pelo Grupo ad-hoc sobre Adesões - AHGM 2007/6; apresentação dos critérios em matéria de adesão de novos membros); 2. Avaliações mútuas (acompanhamento da situação da Argentina, México, Noruega, Bélgica, Áustria, Alemanha, Grécia, Reino Unido, China); 3. Tipologias (tipologias de branqueamento de capitais e terrorismo - sector imobiliário e tráfico de estupefacientes); 4. Cooperação internacional (relatórios de progresso de Myanmar e Nigéria; GIABA - Grupo Regional de África do Centro; parte norte do Chipre; São Tomé e Príncipe); 5. Considerações finais (Reino Unido assumirá a presidência do GAFI XIX e o Brasil a do GAFI XX). Documentos em anexo: Tipologias - BC/FT e o sector imobiliário; Tipologias - Financiamento do terrorismo (projecto); Proposta de programa para a próxima presidência (Reino Unido); Estratégias do GAFI. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PLENARY MEETING OF THE FATF - XVIII |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
3.º |
| Local do grupo-eventual |
Paris |
| Data do grupo-eventual |
2007 |
| ID Autoridade |
354552 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_19_000000000000000_E_2 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_1_000000000000000_C_16 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
