| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384353 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070625d2006 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Processos de disseminação e ocultação de capitais |
| Informação de outro título |
reacções proactivas e preventivas |
| Primeira menção de responsabilidade |
Carlos Sarmento |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Lisboa] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2006?] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
240 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
O presente trabalho resulta em parte da tese de dissertação "A responsabilidade pública na ocultação e dissimulação de capitais" do mestrado em Comportamentos Desviantes e Ciências Criminais, da Faculdade de Medicina Lisboa, e visa a construção de uma ferramenta que oriente e esclareça o investigador no âmbito da investigação criminal, conecta com o branqueamento de capitais. Desenvolvem-se temas como a criminalidade fiscal e o crime organizado. Destaca-se a natureza do crime organizado e as estratégias das organizações criminosas. Referem-se as fontes diferenciadas, a utilização de instrumentos internacionais e do direito comunitário e de legislação especial na análise documental. Apresentam-se considerações e algumas regras para a investigação criminal. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Nota preliminar. Introdução. Capítulo I - As organizações internacionais e o Estado. 1. O GAFI/FATF. 2. O Conselho da Europa. 3. A União Europeia. 4. O Grupo Egmont. 4.1 As UIFs. 4.2 As informações financeiras. 5. O Estado. Capítulo II - O branqueamento: a sua história; principais características e dados estatísticos. 1. O bem/valor jurídico. 2. As tipologias. 3. As fases. 4. O estudo de casos. 5. Dados estatísticos. Capítulo III - A natureza do crime organizado. 1. As (in)definições legais. 2.Características e abordagens comparativas. 3. A tipificação dos diferentes grupos e/ou bandos. 3.1 O terrorismo. 3.2 O tráfico de drogas. 3.3 O crime económico-financeiro. 3.4 O tráfico de armas, substâncias químicas, biológicas e/ou de substâncias nucleares. 3.5 A imigração ilegal, tráfico de pessoas e lenocínio. 3.6 O crime fiscal. 3.7 Características e vulnerabilidades do Mercado Bolsista. Capítulo IV - As estratégias das organizações criminosas – os recursos financeiros. 1. A sobrevivência do crime organizado. 1.1 Os offshores. 1.1.1 A instituição de um "trust". 1.2 As organizações não-governamentais. 1.3 Os sistemas de reenvio. Capítulo V - As fontes diferenciadas. A praxis dos investigadores criminais. 1.1 Os estupefacientes. 1.2 As armas. 1.3 Os metais preciosos. 1.4 O dinheiro. Capítulo VI - A análise documental: os instrumentos internacionais relevantes, o direito comunitário e a legislação interna especial. 1. Os instrumentos internacionais. 1.1.1 As 40 Recomendações do GAFI/FATF. 1.1.2 As 9 Recomendações Especiais do GAFI/FATF. 1.2 A Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo e a Resolução n.º 1373 do Conselho de Segurança. 1.3 O Direito Comunitário e a legislação nacional especial. Capítulo VII - Os Agentes Financeiros. 1. Investigação sobre procedimentos. 2. Um regime de proactividade: respostas de uma população. 2.1 O problema e a população estudo. 2.2 Metodologia. 2.3 As questões e as hipóteses. 2.4 As variáveis. 2.5 Apresentação, análise de conteúdo e a interpretação de dados. 2.6 Discussão. 2.7 Conclusões. Capítulo VIII - Incursões e considerações para a investigação criminal. 1. Sínteses para a investigação criminal. 2. Novos desafios. Notas finais. Glossário. Legislação. Bibliografia. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| ID Autoridade |
225700 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| ID Autoridade |
229431 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
SARMENTO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Carlos |
| ID Autoridade |
325630 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJ_19_000000000000000_D_106 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJCD_186_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
