| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384192 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070420d2006 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
AML/CFT evaluations and assessments |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
handbook for countries and assessors |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Paris |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
FATF-GAFI/OECD |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2006 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 705 Kb em formato pdf (142 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introduction. I. Key documents to be used by assessors and examined countries.(a) The FATF Forty Recommendations 2003 and the FATF Nine Special Recommendations on Terrorist Financing 2001. (b) The Anti-Money Laundering/Combating Terrorist Financing (AML/CFT) Methodology 2004. (c) The Mutual Evaluation Questionnaire (MEQ). (d) The Mutual Evaluation Report (MER). (e) The Executive Summary of the MER. (f) Other key reference documents. II. Composition of evaluation/assessment teams. III. Assignment of primary responsibilities. IV. The mutual evaluation/assessment process. V. Instructions for completing the mutual evaluation questionnaire. VI. Instructions for preparing the on-site visit. VII. Instructions for preparing the mutual evaluation report. (a) Components of each part of Section 2-6 of the MER. (b) Additional and other elements of the AML/CFT system. (c) Laws, regulations and other measures to be in force and effect. (d) Risk of money laundering or terrorist financing. (e) Federal systems and supranational measures. (f) Sanctions. Annex 1. Annex 2. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GUIA DE INFORMAÇÃO |
| ID Autoridade |
1233 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
AUDITORIA |
| ID Autoridade |
239346 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)-GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE (GAFI) |
| ID Autoridade |
354438 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_59_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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