| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384191 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070420d2006 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Annual review of non-cooperative countries and territories 2005-2006 |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Paris |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
FATF-GAFI/OECD |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2006 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 217 Kb em formato pdf (29 p.). Disponível também em: https://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/56/37041969.pdf. Acedido em 20 de Abril de 2007. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Executive summary of the June 2006 NCCTS report. I. Background and history of the exercise. II. The NCCT process. A. Review process. B. Assessing progress. C. Monitoring process for jurisdictions removed from the NCCT list. D. Implementation of counter-measures. III. Follow-up to countries on the NCCT list in June 2005. A. Countries removed from the NCCT list in October 2005 and June 2006. B. Countries that have made progress since June 2005. IV. Countries subject to the monitoring process since June 2005. V. Conclusions and the way forward. Annexures: List of criteria for defining non-cooperative countries or territories. FATF’s policy concerning implementation and de-listing in relation to NCCTS. Timelines of FATF decisions on NCCTS and jurisdictions monitored. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
AUDITORIA |
| ID Autoridade |
239346 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)-GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE (GAFI) |
| ID Autoridade |
354438 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_59_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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