| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384147 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070416d2004 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Combating black money |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role |
| Primeira menção de responsabilidade |
Donato Masciandaro |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Bloomington] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[Indiana University] |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2004 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 225 ## - COLECÇÃO |
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| Título próprio da colecção |
Conferences & Lecture Series |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Comunicação apresentada no "2004 G8 Pre-Summit Conference - Security, Prosperity and Freedom: Why America Needs the G8". Disponível também em: https://www.g8.utoronto.ca/conferences/2004/indiana/papers2004/masciandaro.pdfAcedido em 16 de Abril de 2007. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Após os atentados de 11 de Setembro de 2001, tem-se vindo a prestar cada vez mais atenção ao papel dos “países e territórios não cooperativos” (“Non-Cooperative Countries and Territories” - NCCT) no branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo, pois existe a “forte possibilidade” de que a jurisdição interna desses NCCT possa facilitar os esquemas de organizações terroristas e criminais (“black money”). Desde 1989 que os países do G7/G8 expressaram o compromisso de definir uma estratégia de combate ao “black money” e em Outubro de 2001 sublinhou-se a urgência de desenvolver um processo para a identificação das jurisdições que facilitam o “black money”, bem como acções que permitam alcançar uma cooperação com esses países.Nesta comunicação são analisados dois princípios sempre presentes na discussão sobre as relações do branqueamento de capitais com os NCCTs: o facilitismo proporcionado por legislação negligente e a não cooperação dos NCCTs com a comunidade internacional. Como solução para estas questões, aponta-se para o desenvolvimento de normas/standards legais (onde as da “Financial Action Task Force” – FATF se tornaram um padrão) e a produção de relatórios periódicos – listas negras – que monitorizem os NCCTs. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| ID Autoridade |
225700 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MASCIANDARO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Donato |
| ID Autoridade |
141700 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_59_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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