| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384140 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070413d1999 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Anti money laundering guide |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
London |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Sweet & Maxwell |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1999- |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 vol. |
| Dimensões |
25 cm |
| Material acompanhante |
CD-Rom |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Publicação em folhas móveis actualizáveis. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Introduction: the economics of laundering; laundering – the international dimension (Peter Alldridge). Nature of money laundering: dirty and hot money (Angela Itzikowitz); the modus operandi of money laundering (Richard W. Harms, Michael F. Zeldin, Alan Abel, David K. Gilles); the control of organised crime (Richard W. Harms, Michael F. Zeldin, Alan Abel, David K. Gilles).Handling funds: intermediaries and professional advisers (Stephen Gentle, Christopher Murray); bankers in international commerce (Sandeep Savla).UK Law and practice (Shereen Billings, Emma Radmore, Denton Wilde): background to the control of money laundering; specific offences; reporting and compliance; relevant civil law.Prevention and compliance: financial sector prevention and compliance (Michael Hyland, Sue Thornhill); reporting suspicions and blowing the whistle (Andrew Haynes).Investigation, prosecution and confiscation of the proceeds of crime: introduction (Gareth Rees); investigations (Sean Larkin); confiscation (Jonathan Barnard); civil recovery (Diana Wilson).Fiscal aspects of money laundering (Andrew Hinsley, Aileen Barry, Arthur Andersen, David Roberts): interaction of tax and money laundering legislation; tax evasion; tax advice and conducting financial business; inland revenue prosecutions; money laundering laws and assessment to tax; exchange of information.International mutual assistance (Rinita L. Sarker, Dibb Lupton Alsop): obtaining evidence; freezing injunctions and orders preserving property; ancillary orders; defences to tracing claims; criminal freezing orders; orders of foreign courts; existing foreign decisions; extradition; international exchange of evidence; evidence of other offences.Civil law aspects of money laundering (Paul Morris, Tony Beswetherick, Denton Wilde Sapte): liability for laundering money; procedural and evidential considerations; civil law consequences of compliance with UK legislation.Transnational control of money laundering: international and regional initiatives (Valsamis Mitsilegas); characteristics of offshore jurisdictions (Wyn Hughes).Documentation: international documentation; EU legislation ;UK primary legislation; UK secondary legislation ; other documentation.Country profiles: A to Z. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| ID Autoridade |
225700 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| ID Autoridade |
227776 |
| 955 ## - |
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| -- |
Compra |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_69_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
